Einladung zur Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2022 (virtuelle Hauptsammlung)

Hier finden Sie ausführliche Informationen zu unserer ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung), die am Dienstag, 17. Mai 2022, 10:00 Uhr (MESZ), in Hamm stattfindet. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates entschieden, dass vor dem Hintergrund der andauernden COVID-19-Pandemie auch die diesjährige Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird. Wir bitten daher unsere Aktionäre um besondere Beachtung der in der Einladung zur Hauptversammlung enthaltenen Hinweise zur Anmeldung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten.

 

1. Inhalt der Einberufung / Tagesordnung

• Inhalt der Einberufung zur Hauptversammlung / Tagesordnung
• Bekanntmachungstext im Bundesanzeiger vom 07. April 2022

 

2. Link zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

• Hier geht es zum internetbasierten HV-Aktionärsportal mit Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

 

3. Ergänzende Erläuterungen, Unterlagen sowie Berichte zur Hauptversammlung

Informationen zu TOP 1

• Geschäftsbericht 2021, einschließlich Konzernabschluss, Konzernlagebericht und Bericht des Aufsichtsrats
• Jahresabschluss der SMT Scharf AG zum 31.12.2021 mit Lagebericht der Gesellschaft über das Geschäftsjahr 2021

Informationen zu TOP 2

• Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Bilanzgewinns

Information zu TOP 7

• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen oder Genussrechten gemäß § 221 Abs. 4 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 und Abs. 4 Satz 2 AktG

Information zu TOP 8

• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 8 über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss im Rahmen des Genehmigten Kapitals 2022 gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 AktG i.V.m. § 186 Abs. 4 AktG

Information zu TOP 9

• Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 9 über die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss und zum Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts der Aktionäre im Rahmen der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, Halbsatz 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG

 

4. Weitere Angaben zur Einberufung

• Formular zur Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht
• Formular zur Briefwahl und Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

 

5. Ergänzende Informationen

• Tabelle 3 gem. EU-Durchführungsverordnung 2018-1212, Blöcke A-F
• Satzung der SMT Scharf AG

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter der Rufnummer Tel. +49 (0) 2381-960-212 oder unter E-Mail norma.lang@smtscharf.com zur Verfügung.